Sobald der Verifizierungsprozess zur Eröffnung Ihres Tide Geschäftskontos begonnen hat, erhalten Sie möglicherweise eine E-Mail von uns, in der wir zusätzliche Informationen anfordern, um Ihre Anmeldung fortzusetzen.
Tide ist ein regulierter Dienst, und in bestimmten Fällen benötigen wir zusätzliche Informationen von unseren Mitgliedern, um mit der Anmeldung fortzufahren. Es handelt sich hierbei um eine Standardanforderung, die den rechtlichen und regulatorischen Anforderungen entspricht.
Wir behandeln alle Ihre Daten mit Sorgfalt. Alle Informationen, die Sie uns übermitteln, werden streng vertraulich behandelt und nur zur Erfüllung unserer gesetzlichen Pflichten verwendet.
Die folgenden Informationen und Dokumente können erforderlich sein:
Adressnachweis, z. B., aber nicht ausschließlich, Ihre: Meldebescheinigung
Gas-, Wasser- oder Stromrechnung der letzten 90 Tage
Einkommensnachweis, z. B., aber nicht ausschließlich, Ihr:
Arbeitsvertrag
Gehaltsabrechnungen
Vermögensaufstellung und Einkommensnachweis (z. B. Mieteinnahmen, Spenden)
Bitte machen Sie außerdem Angaben zum erwarteten Transaktionsvolumen auf dem Konto pro Jahr (erwartete eingehende und ausgehende Beträge) und zu den Ländern, aus denen bzw. in die diese Transaktionen voraussichtlich ausgeführt werden. Eine grobe Schätzung ist ausreichend.
Nachweis Ihres Wohnsitzes, wie z. B. Ihre:
Visumsunterlagen
Nachweis des Studiums
Nachweis über den Flüchtlingsstatus
Nachweis der Familienzusammenführung
Herkunft der Mittel, wie z. B:
Verträge (z. B. Kauf- und Verkaufsvereinbarungen)
Informationen über den Verkauf von Vermögenswerten oder Kapitalgewinne
Informationen über Erbschaften oder andere Einkommensquellen
